जेएनएन, नवी दिल्ली. ED Summons Anil Ambani : 17, 000 कोटी रुपयांच्या कथित कर्ज घोटाळ्याच्या प्रकरणातील सुरू असलेल्या चौकशीसंदर्भात अंमलबजावणी संचालनालयाने रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी समन्स बजावले आहे.
अनिल अंबानी यांना 5 ऑगस्ट रोजी ईडीसमोर हजर राहावे लागेल, जिथे त्यांची या प्रकरणासंदर्भात चौकशी केली जाईल. मिळालेल्या माहितीनुसार, अंबानी यांना दिल्लीतील ईडी मुख्यालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
पीएमएलए अंतर्गत नोंदवला जाणार जबाब-
असे म्हटले जात आहे की त्यांचे बयान नोंदवल्यानंतर, एजन्सी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) त्यांचे बयान देखील नोंदवेल.गेल्या आठवड्यात ईडीने अनेक कंपन्या आणि त्यांच्या व्यावसायिक गटाच्या अधिकाऱ्यांवर छापे टाकल्यानंतर अनिल अंबानींना हे समन्स बजावण्यात आले आहे. 24 जुलै रोजी सुरू झालेली छापेमारी तीन दिवस चालली.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की यापूर्वी मुंबईतील 35 हून अधिक जागांवर छापे टाकण्यात आले होते. हे सर्व जागे 50 कंपन्यांच्या आणि 25 जणांच्या होत्या, ज्यात अनिल अंबानी समूहाच्या कंपन्यांचे अनेक अधिकारी होते.
2017-2019 दरम्यान येस बँकेने अंबानींच्या समूह कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे 3,000 कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीर कर्ज हस्तांतरणाच्या आरोपांशी संबंधित ही चौकशी प्रामुख्याने आहे, असे वृत्तसंस्था पीटीआयने ईडीच्या सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिले आहे.
चौकशीदरम्यान अनेक अनियमितता आढळल्या -
तपासात अनेक प्रकारच्या अनियमितता आढळून आल्या हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. यामध्ये कमकुवत किंवा पडताळणी न केलेले आर्थिक स्रोत असलेल्या कंपन्यांना कर्ज देणे, कर्ज घेणाऱ्या संस्थांमध्ये एकाच संचालकाचा आणि पत्त्याचा वापर करणे, कर्जाच्या फायलींमध्ये आवश्यक कागदपत्रांचा अभाव, शेल कंपन्यांच्या नावाने कर्ज मंजूर करणे, विद्यमान कर्जे फेडण्यासाठी नवीन कर्जे देणे यांचा समावेश आहे.
अनिल अंबानी यांच्या समूहातील दोन कंपन्या, रिलायन्स पॉवर आणि रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर यांनी स्टॉक एक्सचेंजना कळवले होते की ते कारवाई स्वीकारतात, परंतु छाप्यांचा त्यांच्या व्यवसायाच्या कामकाजावर, आर्थिक कामगिरीवर, शेअरहोल्डर्सवर, कर्मचाऱ्यांवर किंवा इतर कोणत्याही भागधारकावर कोणताही परिणाम झाला नाही.