नवी दिल्ली. Online betting app money laundering Case : एका बेकायदेशीर बेटिंग ॲपशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीचा भाग म्हणून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) माजी क्रिकेटपटू सुरेश रैना आणि शिखर धवन यांची 11.14 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. "वनएक्सबेट" नावाच्या ऑनलाइन बेटिंग साइटविरुद्धच्या प्रकरणात मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) धवनची दिल्लीतील 4.5 कोटी रुपयांची व्यावसायिक जमीन आणि रैनाचे 6.64 कोटी रुपयांचे म्युच्युअल फंड जप्त करण्याचा अंतरिम आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे एजन्सीने म्हटले आहे.
या प्रकरणाच्या चौकशीचा भाग म्हणून ईडीने माजी क्रिकेटपटू युवराज सिंग आणि रॉबिन उथप्पा, अभिनेता सोनू सूद, उर्वशी रौतेला, मिमी चक्रवर्ती (तृणमूल काँग्रेसचे माजी खासदार) आणि अंकुश हाजरा (बंगाली अभिनेता) यांचीही चौकशी केली आहे. कुराकाओमध्ये नोंदणीकृत "वन एक्स बेट" हा सट्टेबाजीचा 18 वर्षांचा अनुभव असलेला जागतिक स्तरावर मान्यताप्राप्त सट्टेबाज असल्याचे म्हटले जाते.
60 पेक्षा जास्त खाते गोठवली -
ईडीच्या तपासात असे आढळून आले की OneXBet आणि त्याच्याशी संलग्न ब्रँड्स संपूर्ण भारतात बेकायदेशीर ऑनलाइन बेटिंग आणि जुगाराला प्रोत्साहन देण्यात आणि सुलभ करण्यात सहभागी होते. OneXBet च्या ऑपरेटर्सविरुद्ध विविध राज्यांमध्ये पोलिसांनी दाखल केलेल्या एफआयआरच्या आधारे मनी लाँड्रिंग चौकशीनंतर ही मालमत्ता जप्त करण्यात आली. या प्लॅटफॉर्मशी जोडलेली 60 हून अधिक बँक खाती गोठवण्यात आली आहेत, ₹4 कोटी आधीच ब्लॉक करण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने काही महिन्यांपूर्वी भारतात सशुल्क ऑनलाइन गेमिंगवर बंदी घालणारा कायदा लागू केला. बाजार विश्लेषण कंपन्यांचा अंदाज आहे की सरकारी बंदीपूर्वी, विविध ऑनलाइन बेटिंग अॅप्सचे अंदाजे 220 दशलक्ष भारतीय वापरकर्ते होते. यापैकी अंदाजे 50 टक्के नियमित वापरकर्ते होते.
दोन्ही माजी क्रिकेटपटू चौकशीच्या भोवऱ्यात का आले?
एजन्सीच्या तपासात असे आढळून आले की दोन्ही माजी क्रिकेटपटूंनी जाणूनबुजून OneXBet आणि त्याच्या संलग्न कंपन्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी परदेशी संस्थांसोबत जाहिरात करार केले. बेकायदेशीर सट्टेबाजीतून मिळवलेल्या निधीचा बेकायदेशीर स्रोत लपविण्यासाठी या जाहिरातींसाठी पैसे परदेशी मध्यस्थांद्वारे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. निधीचा बेकायदेशीर स्रोत लपविण्यासाठी, जाहिरातींसाठी अनेक पातळ्यांवर पैसे दिले गेले.
ही कंपनी परवानगीशिवाय भारतात काम करत होती.
ईडीने म्हटले आहे की वनएक्सबेट भारतात परवानगीशिवाय काम करत होते आणि भारतीय वापरकर्त्यांना आकर्षित करण्यासाठी इंटरनेट मीडिया, ऑनलाइन व्हिडिओ आणि प्री-लाँच केलेल्या जाहिरातींचा वापर करत होते. भारतीय बेटर्सकडून गोळा केलेले पैसे 6,000 हून अधिक म्यूल खात्यांद्वारे वळवले जात होते. या खात्यांचा वापर निधीचा स्रोत लपविण्यासाठी केला जात होता. म्यूल खाती ही फसवणूक केलेले पैसे हस्तांतरित करण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांकडून वापरली जाणारी बँक खाती आहेत. ईडीचा अंदाज आहे की या माध्यमांद्वारे लाँडर केलेल्या पैशाची एकूण रक्कम ₹1,000 कोटींपेक्षा जास्त आहे.
ईडीने लोकांसाठी जारी केली सूचना -
अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) एक सार्वजनिक सूचना जारी केली आहे ज्यामध्ये नागरिकांना सावधगिरी बाळगण्याचे आणि ऑनलाइन सट्टेबाजी आणि जुगारात सहभागी होण्यापासून किंवा त्याचा प्रचार करण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले आहे. त्यात असा इशारा देण्यात आला आहे की जो कोणी जाणूनबुजून अशा व्यवहारांसाठी त्यांच्या बँक खात्यांचा किंवा पेमेंट वॉलेटचा वापर करण्यास परवानगी देतो किंवा परवानगी देतो त्याला पीएमएलए अंतर्गत खटला चालवता येऊ शकतो, ज्यामध्ये सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि बेकायदेशीर व्यवहारांद्वारे मिळवलेली मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद आहे.